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Berardo apresentou a juiz proposta de pagamento da caução de 5 milhões de euros
Portugal 21.07.2021
Justiça

Berardo apresentou a juiz proposta de pagamento da caução de 5 milhões de euros

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Berardo apresentou a juiz proposta de pagamento da caução de 5 milhões de euros

Foto: Lusa
Portugal 21.07.2021
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Berardo apresentou a juiz proposta de pagamento da caução de 5 milhões de euros

Lusa
Lusa
O empresário, que foi detido a 29 de junho, ficou indiciado de oito crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada, dois crimes de abuso de confiança qualificada e um crime de descaminho.

 O empresário Joe Berardo apresentou uma proposta de pagamento da caução de cinco milhões de euros aplicada pelo juiz Carlos Alexandre no caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD), disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Segundo adiantou a mesma fonte, "o oferecimento (da proposta) já ocorreu", cabendo agora ao juiz de instrução Carlos Alexandre aceitar ou não.

Após primeiro interrogatório judicial, o empresário, que foi detido a 29 de junho, ficou indiciado de oito crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada, dois crimes de abuso de confiança qualificada e um crime de descaminho.

O seu advogado e arguido André Luíz Gomes, além de estar indiciado pelos mesmos crimes que o empresário, está também por mais quatro crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documento, falsidade informática, estes referentes às suas sociedades, tendo que prestar uma caução de um milhão de euros, entre outras medidas cautelares.

Segundo o Ministério Público, a investigação envolve um grupo "que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros" e que terá causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à Caixa Geral de Depósitos (CGD), ao Novo Banco e ao BCP.

O caso conta com 11 arguidos (cinco pessoas individuais e seis pessoas coletivas) foi tornado público depois de uma operação policial em que foram feitas cerca de meia centena de buscas, três das quais a estabelecimentos bancários.

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