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Roi, politiques et stars pointés par les «Pandora Papers»
Économie 4 min. 04.10.2021
Enquête

Roi, politiques et stars pointés par les «Pandora Papers»

L'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, fait partie des personnalités mises en cause.
Enquête

Roi, politiques et stars pointés par les «Pandora Papers»

L'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, fait partie des personnalités mises en cause.
AP
Économie 4 min. 04.10.2021
Enquête

Roi, politiques et stars pointés par les «Pandora Papers»

De nouvelles révélations sur l'évasion fiscale viennent de sortir via un consortium international de journalistes. Y sont pointés certains investissements de personnalités comme Shakira, plusieurs dizaines de ministres ou présidents, Dominique Strauss-Kahn, etc.

(AFP) - Une trentaine de dirigeants actuels ou passés, plus de 300 responsables politiques du monde entier, ainsi que des stars ou des criminels ont été épinglés dans une vaste enquête journalistique sur l'opacité des sociétés offshore. La plupart des transactions révélées dans les "Pandora Papers", publiés par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), ne sont pas illégales. Mais l'enquête met en lumière le décalage entre le discours anticorruption de certains leaders et leur usage extensif des paradis fiscaux.


Wirtschaft, Politik, Partei, Fanz Fayot, LSAP, Wirtschaftsminister Foto: Luxemburger Wort/Anouk Antony
Un pas de plus vers la transparence fiscale
Les États de l'UE adoptent des mesures pour plus de visibilité en matière de politique d'imposition, et le ministre de l'Économie Franz Fayot veut que le Luxembourg suive ces dispositions.

Un exemple : depuis son arrivée au pouvoir en 1999, le roi Abdallah de Jordanie a acquis 14 propriétés luxueuses aux Etats-Unis et au Royaume-Uni grâce à un réseau de sociétés situées dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges. Pour 106 millions de dollars, il a acheté trois villas avec vue sur la mer à Malibu, en Californie, et des propriétés à Londres et Ascot (Royaume-Uni), selon cette enquête. Ses avocats ont assuré au consortium qu'il avait utilisé sa fortune personnelle et a eu recours à des sociétés offshore pour des raisons de sécurité et de discrétion.

Le couple Blair

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie ont acquis en 2017 un immeuble de bureaux en achetant une société dans les îles Vierges qui était propriétaire des lieux. La transaction leur a permis d'économiser environ 400.000 dollars d'impôts, rapporte l'ICIJ.

Cet été, Xavier Bettel a passé une partie de ses vacances avec le couple Blair. Pas sûr qu'ils aient évoqué le sujet de l'évasion fiscale...
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Capture d'écran FB

Le milliardaire châtelain

Avant de devenir Premier ministre, le milliardaire tchèque Andrej Babis a placé 22 millions de dollars dans des sociétés écrans qui ont servi à financer l'achat du château Bigaud, une grande propriété située à Mougins, dans le sud de la France. Il ne les a pas mentionnés sur sa déclaration de patrimoine quand il est entré en politique, d'après les Pandora Papers.


OpenLux épingle aussi les people
Du milliardaire Bernard Arnault en passant par les chanteuses Shakira, Lara Fabian ou le footballeur Lukaku : ce ne sont pas les célébrités qui manquent parmi les actionnaires des 55.000 sociétés offshore pointées dans l'enquête sur la Place luxembourgeoise.

Le Premier ministre, qui est mis en cause dans une affaire de fraude aux subventions européennes et de conflit d'intérêts, affronte des élections législatives les 8 et 9 octobre. Assurant ne rien avoir commis d'illégal, il a dénoncé dimanche une manœuvre destinée à le «dénigrer» avant le scrutin.

Le président, sa mère, son frère et ses sœurs

Le président kenyan Uhuru Kenyatta a fait de la lutte contre la corruption et de la transparence dans la vie publique un marqueur de son discours. Mais lui et six membres de sa famille, dont sa mère, un frère et deux soeurs, disposent d'au moins 30 millions de dollars sur plusieurs sociétés offshore, écrit le consortium.

Les belles et le truand

La chanteuse colombienne Shakira et le mannequin allemand Claudia Schiffer possèdent aussi des comptes offshore. Selon leurs agents, il ne s'agit pas d'évasion fiscale, rapporte le consortium.

Le chef mafieux Raffaele Amato, qui a inspiré le film Gomorrah, a lui aussi fait usage d'une société écran pour acheter des terres en Espagne. Lié à de nombreux meurtres, il purge une peine de 20 ans de prison.

Le héraut de la lutte anticorruption

Imran Khan s'est fait élire à la tête du Pakistan à l'été 2018 sur un programme anticorruption après la destitution de Nawaz Sharif, emporté par les révélations des Panama Papers, une autre enquête de l'ICIJ sur les fonds offshore.


Les paradis fiscaux attirent les banques européennes
Plusieurs établissements financiers continuent d'enregistrer 14% de leurs bénéfices dans des territoires à l'imposition favorable, calcule ce lundi l'Observatoire européen de la fiscalité. Et ce malgré les scandales pointant du doigt les multinationales pour les mêmes raisons.

Selon le consortium, des membres de sa famille et de son gouvernement possèdent des millions de dollars sur des comptes offshore. Sur Twitter, le Premier ministre a assuré qu'il «enquêterait» sur tous les citoyens pakistanais mentionnés dans les Pandora Papers.

Revoilà DSK

Dominique Strauss-Kahn, l'ancien ministre français et ex-directeur général du Fonds monétaire international, a fait transiter plusieurs millions de dollars d'honoraires de conseil à des entreprises par une société marocaine exempte d'impôts, selon les documents examinés par l'ICIJ.

Un immeuble à 11 ans

Des proches du président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliev -- régulièrement visé par des accusations de corruption -- ont réalisé des transactions immobilières opaques au Royaume-Uni, dont l'achat contre 45 millions de dollars d'un immeuble de bureaux au nom de son fils de 11 ans, Heyder, rapporte la BBC.


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Une série d'articles publiés jeudi par «Le Monde», la «Süddeutsche Zeitung» ou «El Mundo» affirme que certains cabinets fiscalistes du Grand-Duché «contournent discrètement» les règles européennes contre l'évasion fiscale. Une affirmation démentie par le ministère des Finances.
Illustration,  Kirchberg, BGL BNP Paribas, Finanzen, Finanzsektor, Finanzplatz, Bank, Bankenplatz, Finanzzentrum,  Finanzkonnektivität, Foto: Luxemburger Wort/Anouk Antony
Après LuxLeaks et les Panama Papers, une nouvelle enquête de la presse met en lumière la présence de fonds douteux, pouvant provenir d'activités illicites ou liés à des criminels. Le gouvernement luxembourgeois se défend.
Interview avec Gabriel Seixas au Parquet Européen, Fotos: Julian Pierrot/ Luxemburger Wort / Foto: Julian PIERROT