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Investigations sur 1MDB: Le Luxembourg avance moins vite que la Suisse
Wirtschaft 2 Min. 24.05.2016

Investigations sur 1MDB: Le Luxembourg avance moins vite que la Suisse

La justice luxembourgeoise ne vise pour l'instant personne dans le scandale 1MDB.

Investigations sur 1MDB: Le Luxembourg avance moins vite que la Suisse

La justice luxembourgeoise ne vise pour l'instant personne dans le scandale 1MDB.
Chris Karaba
Wirtschaft 2 Min. 24.05.2016

Investigations sur 1MDB: Le Luxembourg avance moins vite que la Suisse

Pierre SORLUT
Pierre SORLUT
La Suisse annonce avoir ouvert une procédure pénale contre la banque BSI. Au Luxembourg, en dépit d'éléments probants, la justice ne vise encore spécifiquement personne.

(pso et AFP) La Suisse a ouvert une procédure pénale à l'encontre de la banque BSI, basée à Lugano, a annoncé ce mardi le Ministère public de la confédération (MPC), dans le cadre de l'enquête liée à l'énorme scandale financier concernant le fonds souverain malaisien 1MDB dans lequel le Luxembourg est également impliqué. Le 31 mars, le parquet avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour «blanchiment de fonds susceptibles d'émaner de détournement de deniers publics», en l'occurrence de Malaisie.

Le 12 avril, la justice luxembourgeoise avait ensuite reçu de la Suisse une demande d'entraide concernant plus particulièrement «deux anciens agents publics émiratis en charge du fonds souverain d'Abu Dhabi», IPIC.

Des noms connus?

Les deux noms ne sont pas communiqués par les autorités suisses. L'on sait cependant que Khadem Al Qubaisi, ancien dirigeant de l'IPIC, a été titulaire - via des sociétés offshore- de comptes logés à la banque luxembourgeoise Edmond de Rothschild. S'appuyant sur le travail préalable de la journaliste britannique Clare Rewcastle-Brown (fondatrice du média Sarawak Report), les reporters de Cash Investigation (France 2) avaient dévoilé l'intervention de l'ancien directeur de la banque, Marc Ambroisien, pour accueillir des fonds aux origines douteuses.

Khadem Al Qubaisi est aussi connu pour fréquenter les soirées de la jet set.
Khadem Al Qubaisi est aussi connu pour fréquenter les soirées de la jet set.
D.R.

«L’instruction vise notamment à retracer l’origine de quatre virements au cours de l’année 2012 et d’un virement en début de l’année 2013 pour un montant total de plusieurs centaines de millions de dollars, à destination d’une société off-shore disposant d’un compte auprès d’une banque de la Place» indiquait pudiquement fin mars le communiqué du parquet.

Mais quand les autorités suisses ciblent plus particulièrement les personnes, morales et physiques, l'instruction luxembourgeoise semble patiner. Contacté par le Luxemburger Wort, le parquet indique ce mardi matin que l'instruction est toujours menée «contre inconnu».

Le scandale 1MDB (1Malaysia Development Berhad porte sur le détournement de 4 milliards de dollars. Des enquêtes sont en cours aux Etats-Unis, en Suisse, à Singapour et donc au Luxembourg. En janvier, la justice helvétique a même demandé l'entraide judiciaire de la part des autorités de Malaisie dont le Premier ministre, Najib Razak, est directement impliqué.

L'intéressé a en effet créé le fonds en 2009 et participé à sa gestion dans les années suivantes. Sarawak Report et les différentes autorités judiciaires travaillant sur base des informations subtilisées par Xavier Justo à son ancien employeur, PetroSaudi, soupçonnent l'équipe dirigeante du véhicule d'investissement et leur entourage de l'avoir utilisé pour lever des fonds (via des obligations notamment) et de les avoir détournés ensuite.